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  • betway88客户端股份:关于出售资产的公告

    公告编号:2017-027证券代码:430515证券简称:betway88客户端股份主办券商:东兴证券沈阳betway88客户端科技股份有限公司关于出售资产的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、交易概况(一)基本情况转让方:沈阳betway88客户端投资顾问有限公司(以下简称“公司”)受让方:重庆众邦商业保理有限公司(以下简称“众邦有限”)交易标的:上海盛尧互联网金融信息服务有限公司99%股权(以下简称“上海盛尧”)交易事项:公司将持有的上海盛尧99%股权转让给众邦有限,本次股权转让后公司不再持有上海盛尧股权。交易价格:1,800万元本次出售资产不构成关联交易《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定,“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一的,构成重大资产重组:(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上;(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上,且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”;第三十五条规定,“购买的资产为股权的,且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的,其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准,资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准;出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的,其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。”公司2016年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为58,308.71万元,期末净资产额为47,592.43万元。本次的交易标的为上海盛尧99%股权,按照上述规定的计算方法,出售的资产总额占公司资产总额的比例为1.04%(小于50%),出售的资产净额占公司净资产额的比例为1.25%(小于50%)。综上,本次交易事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定,本次出售资产不构成重大资产重组。(二)审议和表决情况2017年4月28日,公司召开第三届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于转让所持上海盛尧互联网金融信息服务有限公司股权的议案》。(三)交易生效需要的其它审批及有关程序根据《公司章程》规定,本次交易无需提交股东大会审议。(四)其他说明无二、交易对手方的情况(一)交易对手方基本情况1.交易对手方基本情况重庆众邦商业保理有限公司,注册地重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号,主要办公地点为北京市朝阳区太阳宫中路8号冠捷大厦305,定代表人为王和康,注册资本为人民币5,000万元,营业执照号为91500000091201448X,主营业务为商业保理(不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动,禁止专门从事或受托开展催收业务,禁止从事讨债业务)【法律、法规禁止的,不得从事经营;法律、法规限制的,取得相关审批和许可后,方可经营】。2.应说明的情况交易对手方与公司、公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。三、交易标的情况说明(一)交易标的基本情况交易标的名称:上海盛尧互联网金融信息服务有限公司交易标的类别:股权交易标的所在地:上海市普陀区安远路128号17层1号(二)交易标的资产在权属方面的情况交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其它情况。四、交易协议的主要内容(一)交易协议主要内容公司将持有的上海盛尧99%股权以1,800万元的价格转让给众邦有限。交易完成后,公司不再持有上海盛尧股权。(二)交易定价依据1.本次交易的定价依据根据上海立信资产评估有限公司2016年11月21日出具的信资评咨字2016第【3023】号评估报告,以2016年6月30日为评估基准日,按照收益法评估,上海盛尧股东权益对应的评估价值为1,150.00万元。该评估基准日上海盛尧货币资金余额为560.11万元,评估价值与货币资金余额之和为本次交易的定价依据。(三)时间安排协议约定标的的交付时间为协商确定,过户时间为协商确定。五、本次交易对于公司的影响此次出售资产对公司的经营目标、发展战略无重大影响,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。六、备查文件目录(一)公司第三届董事会第十二次会议决议(二)公司与众邦有限签订的《股权转让协议书》特此公告。沈阳betway88客户端科技股份有限公司董事会2017年4月28日

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  • betway88客户端股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

    公告编号:2017-026证券代码:430515证券简称:betway88客户端股份主办券商:东兴证券沈阳betway88客户端科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况沈阳betway88客户端科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2017年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月18日以邮件方式发出。公司现有董事9人,实际出席会议并表决董事9人。会议由董事长朱荣晖先生主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况:会议以投票表决方式审议通过如下议案:审议通过《公司关于转让所持上海盛尧互联网金融信息服务有限公司股权的议案》;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。三、备查文件:《沈阳betway88客户端科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。特此公告。公告编号:2017-026沈阳betway88客户端科技股份有限公司董事会2017年4月28日

    betway88客户端股份   2017-08-29 17:33

  • betway88客户端股份:第三届董事会第十次会议决议公告

    沈阳betway88客户端科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况沈阳betway88客户端科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2017年3月6日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年2月23日以邮件方式发出。公司现有董事9人,实际出席会议并表决董事9人。会议由董事长朱荣晖先生主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况:会议以投票表决方式审议通过如下议案:(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(二)审议通过《2016年度总经理工作报告》;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(三)审议通过《2016年度财务决算报告》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(四)审议通过《2017年度财务预算报告》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(五)审议通过《2016年年度报告》及摘要,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(六)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》,并提请股东大会审议;经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计(审字【2017】61292204_B01号审计报告),2016年度母公司实现净利润63,786,322.44元,母公司期初未分配利润143,856,766.21元,母公司本年提取盈余公积金6,378,632.24元,母公司本年度利润分配145,350,000.00元,母公司本年度可供分配的利润55,914,456.41元。2016年度利润分配方案为:以公司现有总股本363,375,000股为基数,向全体股东每10股派0.80元人民币现金红利(含税)。同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(七)审议通过《关于2014-2016年度关联交易情况的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(八)审议通过《关于向银行申请不超过3亿元人民币综合授信的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(九)审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》,并提请股东大会审议;经全体董事一致同意,续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(十)审议通过《关于制订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(十一)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(十二)审议通过《关于公司2014年度、2015年度、2016年度财务报表的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(十三)审议通过《关于公司非经常性损益表的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(十四)审议通过《关于公司申报财务报表与原始财务报表差异比较的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(十五)审议通过《关于公司主要税种纳税情况的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(十六)审议通过《关于内部控制评估报告的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(十七)审议通过《关于公司符合首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市条件的议案》,并提请股东大会审议;根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等相关法律法规规定,公司对照自身实际情况进行了逐项自查,认为已符合现行有关法律法规所规定的各项条件。同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(十八)审议通过《关于提请股东大会延长公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市决议有效期的议案》,并提请股东大会审议;2016年3月21日召开的公司2015年度股东大会审议通过了关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市相关议案,公司已向中国证券监督管理委员会递交首次公开发行股票并在创业板上市申请。鉴于相关发行决议有效期将于2017年3月20日届满,为确保公司发行决议持续有效,避免给本次发行上市造成障碍,拟提请股东大会将相关决议有效期延长十二个月,公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市方案的其他内容不变。同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(十九)审议通过《关于提请股东大会延长对董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事宜授权期限的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(二十)审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(二十一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(二十二)审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。三、备查文件:《沈阳betway88客户端科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。特此公告。沈阳betway88客户端科技股份有限公司董事会2016年3月7日

    betway88客户端股份   2017-03-10 11:25

  • betway88客户端股份:关联交易管理制度

    沈阳betway88客户端科技股份有限公司关联交易管理制度二○一七年三月目录第一章总则......2第二章关联人和关联交易的范围......2第三章关联交易的审议回避制度......4第四章关联交易的决策权限与信息披露......6第五章附则......8沈阳betway88客户端科技股份有限公司关联交易管理制度第一章总则第一条为了规范沈阳betway88客户端科技股份有限公司(以下简称“公司”)的关联交易,确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》等法律、法规和规范性文件以及《沈阳betway88客户端科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。第二条公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。第三条公司在确认和处理关联关系与关联交易时,需遵循并贯彻以下基本原则:(一)尽量避免或减少与关联人之间的关联交易;(二)确定关联交易价格时,应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则;(三)对于发生的关联交易,应切实履行信息披露的有关规定;(四)公司在进行关联交易时,应当遵循诚实信用原则,不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。第二章关联人和关联交易的范围第四条公司的关联人包括关联法人和关联自然人。第五条具有以下情形之一的法人或者其他组织,为公司的关联法人:(一)直接或间接地控制公司的法人或者其他组织;(二)由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织;(三)由公司的关联自然人直接或间接控制的,或担任董事、高级管理人员的,除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织;(四)持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人;(五)监管部门根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。第六条公司与本制度第五条第(二)项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成第五条第(二)项所述情形的,不因此构成关联关系,但该法人的董事长、经理或者半数以上的董事属于本制度第七条第(二)项所列情形者除外。第七条具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人:(一)直接或间接持有公司5%以上股份的自然人;(二)公司董事、监事及高级管理人员;(三)直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理人员;(四)本条第(一)至(三)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母;(五)监管部门或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能造成公司对其利益倾斜的自然人。第八条具有以下情形之一的法人或自然人,视同为公司的关联人:(一)因与公司或其关联人签署协议或者作出安排,在协议或者安排生效后,或者在未来十二个月内,具有本制度第五条或者第七条规定情形之一的;(二)过去十二个月内,曾经具有本制度第五条或者第七条规定情形之一的。第九条本制度所指关联交易包括:(一)购买或者出售资产;(二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等);(三)提供财务资助(含委托贷款、对子公司提供财务资助等);(四)提供担保(对子公司担保);(五)租入或租出资产;(六)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);(七)赠与或者受赠资产;(八)债权或者债务重组;(九)研究与开发项目的转移;(十)签订许可协议;(十一)放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等);(十二)购买原材料、燃料、动力;(十三)销售产品、商品;(十四)提供或者接受劳务;(十五)委托或者受托销售;(十六)关联双方共同投资;(十七)其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项;(十八)监管部门认为应当属于关联交易的其他事项。第三章关联交易的审议回避制度第十条关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:(一)交易对方;(二)在交易对方任职,或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人或者其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或者其他组织任职;(三)拥有交易对方的直接或者间接控制权的;(四)交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员(具体范围参见本制度第七条第(四)项的规定);(五)交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员(具体范围参见本制度第七条第(四)项的规定);(六)监管部门认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。第十一条关联股东包括下列董事或者具有下列情形之一的股东:(一)交易对方;(二)拥有交易对方直接或间接控制权的;(三)被交易对方直接或间接控制的;(四)与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的;(五)交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员(具体范围参见本办法第七条第(四)项的规定);(六)在交易对方任职,或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或者间接控制的法人单位任职的(适用于股东为自然人的情形);(七)因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或者影响的;(八)监管部门认定的可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者自然人。第十二条公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的,公司应当将该事项提交股东大会审议。第十三条公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决。关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时,应当主动向股东大会说明情况,并明确表示不参与投票表决;公司董事会及见证律师应在股东投票前,提醒关联股东须回避表决。关联股东没有主动说明关联关系的,其他股东可以要求其说明情况并回避表决,关联股东就关联交易事项的表决,其所持有的股份数不计入有效表决权股份总数。股东大会结束后,其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的,或者股东对是否应适用回避有异议的,有权就相关决议根据《公司法》相关规定向人民法院起诉。关联交易事项应经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。但是,该关联交易事项涉及《公司章程》规定的需要以特别决议通过的事项时,股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。第十四条公司关联人在与公司签署涉及关联交易的协议时,应当采取必要的回避措施:(一)任何个人只能代表一方签署协议;(二)关联人不得以任何方式干预公司的决定。第四章关联交易的决策权限与信息披露第十五条公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易,应当经董事会审议后及时披露。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。第十六条公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易,应当经董事会审议后及时披露。第十七条公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易,应当在对外披露后提交公司股东大会审议。第十八条公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在1000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,除应当及时披露外,还应当比照《创业板股票上市规则》的相关规定聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行评估或审计,并将该交易提交股东大会审议。本制度第二十二条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或者评估。第十九条公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。第二十条公司发生的关联交易涉及本制度第九条规定的“提供财务资助”、“提供担保”和“委托理财”等事项时,,应当以发生额作为计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,经累计计算达到本制度第十五条、第十六条或者第十八条标准的,适用第十五条、第十六条或者第十八条的规定。已按照第十五条、第十六条或者第十八条规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。第二十一条公司在连续十二个月内发生的以下关联交易,应当按照累计计算的原则适用本制度第十五条、第十六条或者第十八条规定:(一)与同一关联人进行的交易;(二)与不同关联人进行的同一交易标的相关的交易。上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互股权控制关系的其他关联人。已按照第十五条、第十六条或者第十八条规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。第二十二条公司与关联人进行本制度第九条(十二)至(十五)项所列的与日常经营相关的关联交易事项,应当按照下述规定进行披露并履行相应审议程序:(一)对于首次发生的日常关联交易,公司应当与关联人订立书面协议并及时披露,根据协议涉及的交易金额分别适用本制度第十五条、十六条或者十八条的规定提交董事会或者股东大会审议;协议没有具体交易金额的,应当提交股东大会审议。(二)已经公司董事会或者股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议,如果执行过程中主要条款未发生重大变化的,公司应当在定期报告中按要求披露相关协议的实际履行情况,并说明是否符合协议的规定;如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的,公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议,根据协议涉及的交易金额分别适用十五条、十六条或者十八条的规定提交董事会或者股东大会审议;协议没有具体交易金额的,应当提交股东大会审议。(三)对于每年发生的数量众多的日常关联交易,因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以按照本条第(一)项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的,公司可以在披露上一年度报告之前,对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计,根据预计金额分别适用十五条、十六条或者十八条的规定提交董事会或者股东大会审议并披露;对于预计范围内的日常关联交易,公司应当在年度报告和半年度报告中予以披露。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的,公司应当根据超出金额分别适用十五条、十六条或者十八条的规定重新提交董事会或者股东大会审议并披露。第二十三条日常关联交易协议至少应当包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或者其确定方法、付款方式等主要条款。协议未确定具体交易价格而仅说明参考市场价格的,公司在按照本制度第二十二条规定履行披露义务时,应当同时披露实际交易价格、市场价格及其确定方法、两种价格存在差异的原因。第二十四条公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的,应当每三年根据本章规定重新履行审议程序及披露义务。第二十五条公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时,公司可以向监管部门申请豁免按照第十八条的规定提交股东大会审议。公司应当按照规定披露前款关联交易事项。第二十六条公司与关联人达成以下关联交易时,可以免予按照本章规定履行相关义务:(一)一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;(二)一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;(三)一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬;(四)监管部门认定的其他情况。第二十七条公司重大关联交易应由独立董事发表事前独立意见。前款所述重大关联交易是指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易。以上所述关联交易应由二分之一以上独立董事认可后提交董事会讨论。公司审议需独立董事事前认可的关联交易事项时,相关人员应于第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可。独立董事做出判断之前,可聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。第五章附则第二十八条本制度所称“以上”、“以内”、“以下”、“不超过”,都含本数;“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”、“高于”不含本数。第二十九条本制度未尽事宜,或与相关法规有冲突的,按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。第三十条本制度由公司董事会负责解释。第三十一条本规则经公司股东大会审议通过修订之日起生效施行。沈阳betway88客户端科技股份有限公司二○一七年三月六日

    betway88客户端股份   2017-03-07 13:27

  • betway88客户端股份:独立董事关于第三届董事会第十次会议部分审议事项的独立意见

    公告编号:2017-013证券代码:430515证券简称:betway88客户端股份主办券商:东兴证券沈阳betway88客户端科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议部分审议事项的独立意见作为沈阳betway88客户端科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们审阅了公司第三届董事会第十次会议审议事项,对本次会议有关事项发表独立意见如下:一、关于公司年度利润分配方案公司本次利润分配方案合法,其充分体现了注重投资者回报的精神,采用现金分红方式,使投资者能够分享公司经营成果,不存在损害中小投资者合法权益的情形。二、关于公司2014年度至2016年度关联交易情况公司2014年度至2016年度与关联方发生的关联交易采用了公平、合理的定价政策,不存在损害公司及股东利益的情形。三、关于公司修订《关联交易管理制度》本次公司拟对《关联交易管理制度》实施修订的内容合法,不存在损害公司及股东利益的情形。我们认为,董事会有关上述各项议案的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求,我们同意上述审议事项。沈阳betway88客户端科技股份有限公司独立董事:张念哲、陆士敏、孙美兰2017年3月7日

    betway88客户端股份   2017-03-07 13:25

  • betway88客户端股份:会计政策变更公告

    沈阳betway88客户端科技股份有限公司会计政策变更公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、变更概述(一)变更日期:2016年5月1日(二)变更介绍1.变更前采取的会计政策利润表设置“营业税金及附加”项目,房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等计入管理费用。2.变更后采取的会计政策利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费,自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。(三)变更原因根据财政部制定的《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)。二、表决和审议情况(一)董事会审议情况公告编号:2017-014公司于2017年3月6日召开第三届董事会第十次会议,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。(二)监事会审议情况公司于2017年3月6日召开第三届监事会第六次会议,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。(三)股东大会审议情况本次会计政策变更无需股东大会审议。三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明董事会认为:公司本次会计政策变更更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。四、监事会对于本次会计政策变更的意见监事会认为:公司本次会计政策变更更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。五、本次会计政策变更对公司的影响本次会计政策变更导致公司2016年度“税金及附加”项目增加732,498.90元,管理费用减少732,498.90元。六、备查文件目录(一)《沈阳betway88客户端科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》;(二)《沈阳betway88客户端科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决公告编号:2017-014议》。特此公告。沈阳betway88客户端科技股份有限公司董事会2017年3月7日

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