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    betway88客户端股份:东兴证券股份有限公司关于沈阳betway88客户端科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告[点击查看PDF原文]

    betway88客户端股份   2017-03-07 13:21

  • betway88客户端股份:第三届监事会第六次会议决议公告

    沈阳betway88客户端科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况沈阳betway88客户端科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2017年3月6日在公司会议室召开,会议通知于2017年2月23日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人,实际出席会议3人。会议由监事会主席于洪涛先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况:会议以投票表决方式通过如下议案:(一)审议通过《2016年年度报告》及摘要,并提请股东大会审议;根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况;3.提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十次会议,依法履行了监事的职责。同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议;同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(三)审议通过《2016年度财务决算报告》,并提请股东大会审议;同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(四)审议通过《2017年度财务预算报告》,并提请股东大会审议;同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(五)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》,并提请股东大会审议;经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计(审字【2017】61292204_B01号审计报告),2016年度母公司实现净利润63,786,322.44元,母公司期初未分配利润143,856,766.21元,母公司本年提取盈余公积金6,378,632.24元,母公司本年度利润分配145,350,000.00元,母公司本年度可供分配的利润55,914,456.41元。2016年度利润分配方案为:以公司现有总股本363,375,000股为基数,向全体股东每10股派0.80元人民币现金红利(含税)。同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(六)审议通过《关于2014-2016年度关联交易情况的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(七)审议通过《关于公司符合首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市条件的议案》,并提请股东大会审议;根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等相关法律法规规定,公司对照自身实际情况进行了逐项自查,认为已符合现行有关法律法规所规定的各项条件。同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(八)审议通过《关于提请股东大会延长公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市决议有效期的议案》,并提请股东大会审议;2016年3月21日召开的公司2015年度股东大会审议通过了关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市相关议案,公司已向中国证券监督管理委员会递交首次公开发行股票并在创业板上市申请。鉴于相关发行决议有效期将于2017年3月20日届满,为确保公司发行决议持续有效,避免给本次发行上市造成障碍,拟提请股东大会将相关决议有效期延长十二个月,公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市方案的其他内容不变。同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(九)审议通过《关于提请股东大会延长对董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事宜授权期限的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(十)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。三、备查文件:《沈阳betway88客户端科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。特此公告。沈阳betway88客户端科技股份有限公司监事会2017年3月7日

    betway88客户端股份   2017-03-07 11:22

  • 沈阳betway88客户端科技股份有限公司披露《2016年度报告》

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017年3月6日沈阳betway88客户端科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了公司《2016年度报告》及摘要。上述报告已于2017年3月7日在中国证监会指定的新三板信息披露网站全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)上披露,敬请投资者注意审阅。特此公告。链接地址:betway88客户端股份2016年度报告

    betway88客户端股份   2017-03-07 10:25

  • 沈阳betway88客户端科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度

    第一条为提高公司的规范运作水平,确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》(以下简称“《信息披露细则》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》(以下简称“《年报内容与格式指引》”)等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》等制度规定,结合公司实际情况,制定本制度。第二条本制度是指年报的编制和披露工作中,相关人员不履行或不正确履行职责、义务或其他个人原因导致年报信息披露出现重大差错,对公司造成重大经济损失或造成不良影响时的责任追究与处理制度。第三条本制度遵循的原则:实事求是、客观公正、有错必究、罚过相当、责任与权利对等的原则。第四条本制度所指年报信息披露重大差错包括以下情形:(一)年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、中国会计准则的相关规定,存在重大会计差错或重大遗漏的。(二)年度报告的其他内容违反《业务规则》、《信息披露细则》、《年报内容与格式指引》的有关年报信息披露指引、准则、通知等,使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的。(三)违反《公司章程》以及公司其他内部控制制度,使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的。(四)年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的。(五)监管部门认定的其他年报信息披露存在重大差错的情形。(六)其他因个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。第五条年报信息披露发生重大差错的,公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时,应遵循以下原则:(一)客观公正、实事求是原则;(二)有责必问、有错必究原则;(三)权力与责任相对等、过错与责任相对应原则;(四)追究责任与改进工作相结合原则。第六条公司董事会秘书办公室在信息披露负责人领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料,按制度规定提出相关处理方案,逐级上报公司董事会批准。第七条公司发生年报信息披露重大差错,应当按照全国股份转让系统公司关于挂牌公司年报信息披露的要求,逐项如实披露更正、补充或修正,澄清差错发生的原因及影响,并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。第八条追究责任的形式:(一)责令改正并作检讨;(二)通报批评;(三)调离岗位、停职、降职、撤职;(四)赔偿损失;(五)解除劳动合同;(六)情节严重涉及犯罪的依法移交司法机关处理。第九条有下列情形之一的,应当从轻、减轻或免于处理。(一)有效阻止不良后果发生的;(二)主动纠正和挽回全部或者大部分损失的;(三)确因意外和不可抗力等非主观因素造成的;(四)董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。第十条在对责任人作出处理前,应当听取责任人的意见,保障其陈述和申辩的权利。第十一条公司半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。第十二条本制度未尽事宜,按《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《披露细则》及《公司章程》等有关规定执行;与国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》不相符时,以国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》为准。第十三条本制度由公司董事会负责解释和修订,经公司股东大会审议通过后生效。沈阳betway88客户端科技股份有限公司董事会2017年3月7日

    betway88客户端股份   2017-03-07 09:54

  • betway88客户端股份:年度股东大会通知公告

    沈阳betway88客户端科技股份有限公司2016年年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2016年年度股东大会。(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开日期和时间开始时间:2017年3月28日9时结束时间:2017年3月28日12时(五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。(六)出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年3月22日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。3.国浩律师(上海)事务所(七)会议地点:沈阳市东陵区白塔二南街18-2号一楼会议室二、会议审议事项(一)审议《2016年度董事会工作报告》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;(二)审议《2016年度监事会工作报告》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》,公告编号为2017-011;(三)审议《2016年度财务决算报告》;议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;(四)审议《2017年度财务预算报告》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;(五)审议《2016年年度报告》及摘要,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;(六)审议《关于2016年度利润分配方案的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;(七)审议《关于2014-2016年度关联交易情况的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;(八)审议《关于向银行申请不超过3亿元人民币综合授信的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;(九)审议《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;(十)审议《关于制订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;(十一)审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;(十二)审议《关于公司2014年度、2015年度、2016年度财务报表的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;(十三)审议《关于公司非经常性损益表的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;(十四)审议《关于公司申报财务报表与原始财务报表差异比较的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;(十五)审议《关于公司主要税种纳税情况的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;(十六)审议《关于内部控制评估报告的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;(十七)审议《关于公司符合首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市条件的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;(十八)审议《关于提请股东大会延长公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市决议有效期的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010;(十九)审议《关于提请股东大会延长对董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事宜授权期限的议案》,议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为2017-010。三、会议登记方法(一)登记方式1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。(二)登记时间:2017年3月23日(三)登记地点:公司董事会办公室四、其他(一)会议联系方式联系人:倪忠威(董事会秘书)联系地址:沈阳市东陵区白塔二南街18-2号联系电话:024-62833807传真:024-62838123邮政编码:110169(二)会议费用:本次大会预期一天,与会股东交通费、食宿等费用自理。(三)临时提案临时提案请于会议召开前十天提交。五、备查文件目录1、《沈阳betway88客户端科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。2、《沈阳betway88客户端科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。沈阳betway88客户端科技股份有限公总董事会2017年3月7日

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